Um esquema de fraudes em importações, que envolvia auditores fiscais e empresários, foi desmantelado nesta semana, resultando no afastamento de um auditor da Receita Federal e de um perito credenciado. A Justiça também determinou o bloqueio de bens — entre contas bancárias, criptoativos, veículos e uma lancha de luxo — que somam mais de R$ 40 milhões.
As investigações, iniciadas em 2022, revelaram que o grupo manipulava documentos e classificava produtos de alto valor como bijuterias para reduzir o pagamento de impostos. O esquema incluía ainda práticas de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e tentativas de interferir em fiscalizações oficiais.
Segundo a Receita Federal, a Alfândega de Fortaleza intensificou desde 2023 as ações do Plano Nacional de Fiscalização Aduaneira. Nessas operações, foram identificados casos de contrafação, subvaloração de mercadorias e fraudes documentais, como adulteração de declarações bancárias. O trabalho resultou na maior apreensão de mercadorias já registrada pela unidade e em autos de infração superiores a R$ 30 milhões.
Durante as fiscalizações, empresas envolvidas tentaram intimidar auditores e familiares, além de divulgar informações falsas contra a instituição.
Ao todo, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza, Aquiraz, Maranguape, Maracanaú, Salvador e Barueri (SP). As ações tiveram como alvo 10 pessoas físicas e 12 empresas suspeitas de participação no esquema.