Fiscalização Econômica

Produtora de ‘Dark Horse’ não lançou filme após receber investimento milionário do Banco Master

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A produtora responsável pelo projeto cinematográfico intitulado “Dark Horse” nunca chegou a lançar um longa-metragem, apesar de ter recebido um aporte milionário vinculado ao Banco Master, segundo informações reveladas por investigações e documentos analisados por autoridades e órgãos de controle. O caso passou a despertar atenção em meio ao escrutínio de operações financeiras relacionadas ao … Leia mais

Esquema bilionário da Refit teve origem no Rio de Janeiro e alcançou diversos estados do país

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Uma investigação sobre a Refit revelou a atuação de um suposto esquema fraudulento de grandes proporções que teria se originado no Rio de Janeiro e se expandido para diferentes regiões do Brasil. O caso mobiliza autoridades federais e estaduais, que buscam dimensionar os prejuízos financeiros e identificar todos os envolvidos nas operações sob suspeita. Segundo … Leia mais

Crimes financeiros desafiam autoridades e expõem limites da fiscalização no Brasil

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Os crimes financeiros continuam representando um dos maiores desafios para as autoridades brasileiras, apesar dos avanços em fiscalização, tecnologia e cooperação entre órgãos de controle. Especialistas apontam que a complexidade dessas práticas ilícitas dificulta sua prevenção e repressão, permitindo que esquemas de fraude, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção continuem ocorrendo em diferentes … Leia mais

Casa de apostas de origem russa atuou sem autorização no Brasil antes de receber aval federal

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Uma casa de apostas de origem russa operou no mercado brasileiro sem autorização oficial antes de obter o aval do governo federal para atuar no país, segundo informações reveladas por investigações e documentos analisados por autoridades responsáveis pela regulamentação do setor. O caso chama atenção em meio ao processo de regulamentação das apostas esportivas e … Leia mais