lavagem de dinheiro

Deolane Bezerra é presa em operação que investiga suposta lavagem de dinheiro ligada ao PCC

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A influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa durante uma operação policial que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro com possível ligação ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação foi conduzida por autoridades responsáveis pelo combate ao crime organizado e à movimentação financeira considerada suspeita. Segundo os investigadores, a operação busca identificar pessoas … Leia mais

Operação Convictus prende oito suspeitos de tráfico e lavagem de dinheiro na Bahia

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Oito pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (31) durante a segunda fase da Operação Convictus, realizada em Salvador, Região Metropolitana e Feira de Santana. A ação foi conduzida pelo Ministério Público da Bahia, por meio do Gaeco, em parceria com a Polícia Federal e com apoio da Polícia Militar. Além das prisões preventivas, foram … Leia mais

Bispo Bruno Leonardo é citado em relatório da PF sobre transações com empresa ligada ao PCC

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O bispo Bruno Leonardo Santos Cerqueira foi citado em um relatório da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Federal (MPF) devido a movimentações financeiras entre a Igreja Batista Avivamento Mundial, que ele lidera, e a empresa Starway Locação de Veículos. Segundo as investigações, a Starway seria uma empresa de fachada usada para a lavagem … Leia mais

Operação Indignos prende sete por tráfico, lavagem de dinheiro e extorsão

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Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), realizou nesta quinta-feira (9) a Operação Indignos, que resultou na prisão de sete suspeitos. As ações ocorreram em dez bairros de Salvador e nos municípios de Candeias, Lauro de Freitas, Dias D’Ávila e Camaçari. Entre os detidos estão dois policiais militares, … Leia mais

STJ mantém prisão de ex-bailarina do Faustão acusada de lavagem de dinheiro e ligação com PCC

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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a prisão preventiva de Natacha Horana, ex-bailarina do Faustão e digital influencer, que é investigada por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas do Primeiro Comando da Capital (PCC). Natacha foi detida em 14 de novembro do ano passado durante a Operação … Leia mais

Justiça libera rifeiro suspeito de lavagem de dinheiro com uso de tornozeleira

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A Justiça da Bahia ordenou a soltura de José Roberto Santos, conhecido como Nanam Premiações, suspeito de envolvimento em lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas através de rifas ilegais. A decisão foi anunciada na quarta-feira (30). De acordo com informações do G1, o advogado de Nanam, Pedro Fernandes, afirmou que seu cliente foi … Leia mais

Ministro decide que Deolane pode optar por não depor na CPI das Bets

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O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), acatou o pedido da defesa da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, garantindo a ela o direito de decidir se comparece ou não para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado sobre Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, conhecida como CPI das Bets. A … Leia mais

Deolane Bezerra deixa prisão após recomendação do Ministério Público

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A advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi liberada da prisão em Buíque, Pernambuco, nesta terça-feira (24), após recomendação do Ministério Público para sua soltura e de outros 15 investigados. Entre os liberados também está Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte. Deolane e sua mãe foram presas durante a Operação Integration, em … Leia mais