A Polícia Federal identificou a empresa CNLF Empreendimentos Imobiliários, da qual o senador Ciro Nogueira é sócio, como um dos elementos centrais de uma investigação que apura supostos repasses financeiros envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro. As informações constam em relatório baseado em dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo.
De acordo com o documento citado pela PF, a empresa teria movimentado cerca de R$ 20 milhões em um período de um ano, valor significativamente superior ao faturamento declarado à Receita Federal. Os investigadores também apontam que a CNLF teria recebido R$ 902 mil de uma empresa que, segundo a apuração, seria utilizada por Vorcaro para efetuar pagamentos a pessoas próximas.
O relatório menciona ainda mensagens interceptadas que fariam referência a uma suposta “mesada” associada à relação comercial entre as empresas investigadas. Além disso, são citados pagamentos de despesas de viagens nacionais e internacionais atribuídos ao banqueiro em benefício do senador.
A investigação trabalha com a hipótese de que os valores e benefícios apontados teriam sido concedidos em troca de atuação política favorável aos interesses do empresário. Até o momento, as conclusões da Polícia Federal ainda serão analisadas no decorrer do processo e não representam condenação.
Até a publicação da reportagem, o senador Ciro Nogueira não havia se manifestado publicamente sobre as novas informações citadas na investigação.