Ministério da Fazenda notifica fintechs por intermediar recursos de bets ilegais

O Ministério da Fazenda notificou 37 fintechs suspeitas de intermediar recursos financeiros de casas de apostas ilegais e determinou que as instituições encerrem qualquer vínculo com essas empresas. A medida faz parte das ações do governo federal para combater o mercado clandestino de bets e prevê o bloqueio dos valores movimentados caso as novas regras … Leia mais

Receita exige novamente declaração de fintechs após operações contra crime organizado

Após operações da Polícia Federal que desarticularam esquemas entre o crime organizado, o setor financeiro e empresas de combustíveis, a Receita Federal anunciou que voltará a obrigar as fintechs a entregar a declaração e-Financeira, documento que registra movimentações financeiras de maior valor. A medida será formalizada por meio de uma nova instrução normativa, com foco … Leia mais